שני ישראלים, בני 54 ו-42, מואשמים בהונאה בהיקף של 129 מיליון דולר בארצות הברית. הארבעה, יחד עם גבר בן 41 המתגורר בספרד ובבריטניה, יצרו רשת הונאה בינלאומית.
הנאשמים השתמשו בבינה מלאכותית כדי לחקות קולות ופנים של מנכ״לים, והנחו את עובדיהם להעביר כספים לצורך עסקאות כביכול סודיות. לאחר מכן, הם התחזו גם לעורכי דין במטרה לשכנע את העובדים בנוגע לאמינות העסקאות.
על פי התביעה, אחד מהנאשמים התפאר שהוא הלבין מאות מיליוני דולרים והוא נחשב ל״מספר אחת בעולם״ בתחום זה. התנהלות זו עוררה חשד ופתחה בחקירה נרחבת.